Foto: Reprodução
A
Polícia Federal cumpre nesta quinta-feira (19) 27 mandados de prisão e
75 de busca e apreensão em nove estados brasileiros para desarticular
duas organizações criminosas com atuações em lavagem de dinheiro e má
gestão de recursos de entidades previdenciárias públicas. Batizada de
Muqueias, a operação acontece em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas
Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Maranhão, Amazonas e
Rondônia, além do Distrito Federal (DF). Segundo informações do portal
G1, durante as investigações para apurar lavagem de dinheiro por meio da
utilização de contas bancárias de empresas fantasmas, foi detectada a
existência de um serviço de terceirização para lavagem de dinheiro
proveniente de crimes. De acordo com a PF, policiais civis do Distrito
Federal eram responsáveis pela proteção da quadrilha, que aliciava
prefeitos e gestores de Regimes Próprios de Previdência Social para a
aplicação de recursos em fundos de investimentos geridos pelo grupo, em
troca de remuneração com um percentual sobre o valor aplicado. Em 18
meses de investigação, a polícia estima que foram sacados mais de R$ 300
milhões nas contas das empresas. Os presos devem responder por gestão
fraudulenta, operação desautorizada no mercado de valores mobiliários,
corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e
falsidade ideológica.
0 comentários:
Postar um comentário